破获出售出入境证件案、地下钱庄案……警方公布多起“换钱党”衍生违法犯罪案件

海报新闻记者 孙佃潇 北京报道

7月5日，公安部召开新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪相关举措成效情况。海报新闻记者在发布会上获悉，公安部依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙，有力打击了不法分子的嚣张气焰，遏制了相关违法犯罪的发展蔓延。

吉林警方破获“换钱党”衍生违法犯罪案件，涉案金额1000余万元

“这起案件是典型的‘换钱党’衍生违法犯罪案件，吉林省公安机关根据公安部部署要求，组织精锐力量成立专案组，对涉案人员、线索展开全面梳理排查，并进行多维度的深入研判。”吉林省四平市公安局副局长肖涤海在发布会上介绍了吉林省公安机关破获的“换钱党”衍生违法犯罪案件有关情况。

肖涤海介绍，今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，该嫌疑人还非法持有多张银行卡，伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。

海报新闻记者获悉，目前，公安机关已查明涉案金额1000余万元，对该案的进一步侦查工作仍在进行中。

江西警方破获出售出入境证件案，查明偷渡客100余名

在发布会上，江西省南昌市公安局副局长郑义端介绍了江西警方破获的出售出入境证件案有关情况。

“在这起案件中，警方研判查明偷渡客100余名。2023年6月30日，南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索，发现涉案人员李某远通过虚构澳门邀请函、挂靠中介公司缴纳社保的方式，骗取出入境证件，并频繁出入珠海、澳门边境口岸，十分反常。我们对这条线索非常重视，立即成立联合专案组，全力开展案件侦办。”郑义端说。

据郑义端介绍，2023年10月，专案组先后派出5个抓捕小组赴广东、上海等地开展集中收网行动，将苏某媚、赖某冠、黄某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。经查，2019年以来，犯罪嫌疑人苏某媚等人以经营亿成投资劳务公司为伪装，招揽“中介”并通过抖音直播推广吸引有赴澳门意图人员，累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。

“目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境证件、偷越国边境罪被移送审查起诉。”郑义端表示，下一步，江西公安机关将按照公安部的部署要求，继续深挖“换钱党”人员违法犯罪线索，深入开展分析研判，全力推进专项打击、重点地区整治等工作。

广东警方捣毁3个地下钱庄，冻结扣押涉案资金390万元

“广东省珠海市公安机关在工作中发现，珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。”广东省珠海市公安局副局长牛岩军在发布会上介绍，近日，在公安部的统一指挥下，珠海警方对上述团伙开展集中收网行动，抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，捣毁地下钱庄3个，现场查获港币10万元，查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具，冻结扣押涉案资金390万元。

据介绍，经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护，以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司，以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿元。

牛岩军表示，下一步，珠海公安机关将按照部署要求，一方面持续加强线索研判，以专案攻坚为牵引，全链条打击“换钱党”衍生违法犯罪活动；另一方面持续强化巡查整治，协同金融监管部门加强对拱北口岸地区的联合巡查，依法严厉打击地下钱庄违法犯罪活动，为两地金融秩序及人民群众财产安全保驾护航。

来源：海报新闻